Not known Facts About Reato di riciclaggio

Not known Facts About Reato di riciclaggio

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Se Tizio (autore del delitto presupposto) si mette preventivamente d’accordo con Caio che si dichiara pronto a ripulire i proventi illeciti, allora Caio, avendo realisticamente rafforzato il proposito di Tizio di commettere il reato presupposto, risponde solo del delitto presupposto in “concorso” con Tizio e non di riciclaggio. Ogni contributo causale che abbia determinato, sotto il profilo materiale o psicologico, la commissione del reato presupposto integra l'ipotesi del concorso nello stesso: occorrerà verificare, caso for each caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente (o meno) agevolato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere.

Considerato che non solo l’autore o il concorrente nel reato presupposto, ma anche il ricettatore e il riciclatore è sempre esente da pena per il successivo impiego di denari di provenienza illecita, il delitto di reimpiego ha, di fatto, un ridottissimo spazio di autonomia. La sussistenza del delitto è alquanto incerta visto che nella pratica è difficile impiegare denaro di provenienza illecita senza ricettarlo; d’altro canto, è difficile anche ipotizzare che chi reimpieghi denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie (essendo consapevole della provenienza illecita) non persegua o comunque realizzi suo malgrado - almeno in parte - anche la finalità di impedire l’identificazione della provenienza illecita dei proventi stessi. In quest’ultimo caso, parte della giurisprudenza sostiene che è comunque possibile distinguere il riciclaggio dal reimpiego sulla base della considerazione che nel reimpiego la “finalità di significantly perdere le tracce della provenienza illecita dei proventi illeciti” deve essere realizzata proprio impiegando il denaro in attività economiche o finanziarie. Quindi, ricapitolando:

di un direttore di banca che non impedisca operazioni di riciclaggio di un suo sottoposto). La questione non è tuttavia pacifica.

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può dirigersi verso attività economiche svolte anche sporadicamente e a riprova di ciò vi sarebbe la previsione della circostanza aggravante del comma 2 dell’artwork. 648-ter for each il caso di attività svolta professionalmente,

Inoltre, il parcheggio è anche accessibile alle sedie a rotelle, garantendo una comoda e sicura esperienza per tutti i clienti.

Si applica la pena della reclusione da thanks a otto anni e della multa da euro five.000 a euro twenty five.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Innanzitutto occorre stabilire se i reati di associazione for each delinquere (artwork. 416 c.p.) e di associazione di tipo mafioso (artwork. 416-bis) possono costituire reati presupposto del riciclaggio. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che il delitto di associazione di tipo mafioso è di for each sé idoneo a produrre proventi, circostanza che sarebbe confermata dal riferimento esplicito, presente nella norma in questione, alla finalità, for every coloro che ne fanno parte, di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche o alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti for every sé o for every altri. Lo stesso può dirsi for each l’associazione per delinquere qualora i more info “reati-wonderful” siano diretti alla realizzazione di profitti illeciti. Pertanto, i reati associativi in parola, possono costituire il reato presupposto dei reati di riciclaggio (artwork. 648-bis) e di reimpiego di capitali (artwork. 648-ter). Ciò porterebbe a concludere che non è configurabile il concorso fra i delitti di cui gli artt. 648-bis o 648-ter e quelli di cui agli artt. 416 e 416-bis, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dai delitti di associazione (dall’associazione in se considerata ovvero dai “reati-fantastic”), for every effetto della clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”. Potrebbe trovare applicazione, semmai, il novello delitto di autoriciclaggio (introdotto dalla legge fifteen dicembre 2014, n. 186 e in vigore dal 01/01/2015) laddove i proventi illeciti derivanti dai delitti associativi fossero riciclati dallo stesso autore o concorrente del reato associativo “presupposto”. Nello specifico caso dell’associazione di tipo mafioso, inoltre, dobbiamo chiederci se possa essere applicata l’aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, c.p.[five], nelle ipotesi in cui il riciclaggio o il reimpiego riguardino capitali provenienti dall’attività illecita svolta dalla stessa associazione mafiosa di appartenenza. L’aggravante in parola, invero, sembra sanare in qualche modo l’effetto escludente della clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato” prevista sia for every il riciclaggio sia per il reimpiego, stabilendo che le pene sono aumentate da un terzo alla achievedà quando le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Questa scelta potrebbe significare che il legislatore ha voluto sanzionare le sole condotte dotate di una particolare capacità ingannatoria tale per cui, gli operatori del settore, pur compiendo con la dovuta diligenza le verifiche del caso, non siano in grado di ricostruire il percorso dei proventi delittuosi. Sicuramente l’impiego, la sostituzione e il trasferimento trasparenti e tracciabili non costituiscono autoriciclaggio.

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di monetizzazione di un assegno di provenienza illecita.

Integra gli estremi del reato di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta dell'imputato consistente nel versamento sul proprio conto corrente di assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con i propri dati ed apposizione della propria firma sui titoli per girata, senza alcuna manomissione degli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente o del numero di serie degli assegni.

Riguardo l’oggetto materiale del reato, in linea generale si afferma la riciclabilità sia del prezzo, sia del prodotto che del profitto del reato presupposto, quindi qualsiasi entità economicamente apprezzabile, che sia esistente al momento della sua realizzazione (immobili, imprese, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, avviamento aziendale, strumenti finanziari, ecc.). La fattispecie in esame punisce non solo le condotte che hanno advertisement oggetto i proventi diretti dei reati presupposti, ma anche quelle che hanno advertisement oggetto denaro o valori che abbiano provenienza mediata da delitto: si tratta del c.d. “riciclaggio indiretto” configurabile qualora le operazioni poste in essere siano relative advertisement utilità a loro volta già oggetto di forme di dissimulazione dell’illecita provenienza dei proventi e che rileva - penalmente parlando - fintanto che l’agente è consapevole della derivazione delittuosa degli stessi.

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